Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года», № 2 «Корректировка Плана работы Совета директоров на 2022-2023 корпоративный год», № 3 «Об инвестиционной программе АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2023-2025 гг.», № 4 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1-4 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1-4 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить скорректированный План работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2022-2023 корпоративный год (редакция № 2) согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов (документов) для проведения плановых заседаний Совета директоров в соответствии с утвержденным скорректированным Планом работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2022-2023 корпоративный год (редакция № 2).
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Одобрить и принять к исполнению инвестиционную программу АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период реализации 2023-2025 гг. в сумме 370,4 млн. руб. в ценах соответствующих лет, без учета НДС, согласно Приложению № 3 к настоящему решению, утвержденную Приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 14.11.2022 № 187.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 30.03.2022 (протокол от 30.03.2022 № 279) по вопросу № 3 «Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2023-2025 гг.
2.2.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 20.10.2022 № 286) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 21.10.2022 № 04-10/2104, с 02.12.2022 (последний день действия - 01.12.2022).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению с 02.12.2022.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утвержденной организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утвержденной организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2022 № 287.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Голиков
3.2. Дата 02.12.2022г.